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| 时间：2023年04月27日 18:07:06 中财网 |
原标题:信科移动:2022年年度股东大会会议资料 证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 二二三年五月 目录 2022年年度股东大会会议须知 .......................................................... 3 2022年年度股东大会会议议程 .......................................................... 6 2022年年度股东大会会议议案 .......................................................... 8 议案一：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 .......................................... 8 议案二：关于公司2022年度董事会工作报告的议案 .......................................... 9 议案三：关于公司2022年度监事会工作报告的议案 ........................................ 16 议案四：关于公司2022年度财务决算报告的议案 ............................................ 21 议案五：关于公司2023年度财务预算报告的议案 ............................................ 25 议案六：关于公司2022年度利润分配方案的议案 ............................................ 28 议案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 .................. 29 议案八：关于2023年度日常关联交易预计的议案 ............................................ 31 议案九：关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 .............................. 34 中信科移动通信技术股份有限公司 2022年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中信科移动通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件，出席会议的股东为法人代表的，须出示法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过3分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 九、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 参加现场表决的股东（包括股东代理人）应当以书面方式填写表决票。股东（包括股东代理人）应当在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。股东应当在表决票上签名，股东代理人除注明股东名称（或姓名）外，本身也应当签名并注明代理人字样，没有股东或股东代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。 多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 十、通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十二、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、本次会议由公司聘请的北京市中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。 十四、本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，股东或股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。 十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。 中信科移动通信技术股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00 2、现场会议地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 3、会议召集人：中信科移动通信技术股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长 罗昆初先生 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 6、网络投票系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年5月12日至2023年5月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票人和监票人 （五）逐项审议会议各项议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | | A股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 | √ | | 2 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | √ | | 3 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | √ | | 4 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | √ | | 5 | 关于公司2023年度财务预算报告的议案 | √ | | 6 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | √ | | 7 | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ | | 8 | 关于2023年度日常关联交易预计的议案 | √ | | 9 | 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 | √ | 听取：《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事2022年度述职报告》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，宣布表决结果 （十）主持人宣读股东大会决议 （十一）见证律师宣读法律意见 （十二）签署会议文件 （十三）宣布会议结束 中信科移动通信技术股份有限公司 2022年年度股东大会会议议案 议案一：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及其他有关法律法规的规定，公司编制了《中信科移动通信技术股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的相关公告。 现请各位股东及股东代表审议。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2023年 5月 12日 议案二：关于公司2022年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2022年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚决落实股东大会各项决议，不断规范完善公司治理，维护全体股东和公司的合法权益，保持公司良好发展。现结合公司实际编制了《2022年度董事会工作报告》，具体详见附件1。 本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。 现请各位股东及股东代表审议。 附件1：《中信科移动通信技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2023年 5月 12日 附件1： 中信科移动通信技术股份有限公司 2022年度董事会工作报告 2022年度，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。 2022年度，全体董事均出席历次董事会会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下： 一、2022年度公司整体经营情况 截至2022年期末，公司总资产151.92亿元，净资产70.21亿元；2022年度内，公司实现营业收入 69.19亿元，较上年同期增长 22.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-6.74亿元，较上年同期减亏 5.10亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8.29亿元，较上年同期减亏4.97亿元。 二、2022年董事会主要工作情况 （一）董事会依法合规运行 报告期内，公司董事会召开了7次会议，审议通过了38项议案。公司第一届董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，积极参与证监会、上交所组织的各类培训，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权。具体情况如下： | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议审议议案 | | 2022.03.22 | 第一届董事会第九次会议 | 1、关于审议公司《2021年度董事会工作报 告》的议案 2、关于听取公司《独立董事2021年度述职 报告》的议案 3、关于审议公司《2021年度总经理工作报 告》的议案 4、关于审议公司2021年度财务决算报告的 议案 5、关于审议公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案 6、关于2021年度不进行利润分配的议案 7、关于审议公司内部控制自我评价报告的 议案 8、关于审议公司2021年度内审工作报告及 2022年度内审工作计划的议案 9、关于确认公司2021年度关联交易的议案 10、关于预计公司 2022年度日常关联交易 的议案 11、关于向大唐电信集团财务有限公司申请 综合授信额度暨关联交易的议案 12、关于向银行申请综合授信额度及授权操 作的议案 13、关于使用闲置资金购买短期理财产品的 议案 14、关于向全资子公司大唐移动通信设备有 限公司增资的议案 15、关于修改公司《对外投资管理制度》的 议案 16、关于审议落实董事会职权及规范董事会 授权管理相关制度的议案 17、关于提请召开 2021年度股东大会的议 案 | | 2022.05.07 | 第一届董事会第十次会议 | 关于审议公司《2022年1-3月审阅报告及财 务报表》的议案 | | 2022.05.30 | 第一届董事会第十一次会议 | 关于公司高级管理人员、核心员工设立专项 资产管理计划参与公司首次公开发行股票 并在科创板上市战略配售的议案 | | 2022.08.02 | 第一届董事会第十二次会议 | 关于审议公司《2022年1-6月审阅报告及财 务报表》的议案 | | 2022.09.16 | 第一届董事会第十三次会议 | 1、关于公司拟设立募集资金专户并授权董 事长签署募集资金三方监管协议的议案 2、关于聘任证券事务代表的议案 | | | | 3、关于授权董事长办理公司超额配售选择 权有关具体事宜的议案 | | 2022.10.21 | 第一届董事会第十四次会议 | 关于公司2022年第三季度报告的议案 | | 2022.11.11 | 第一届董事会第十五次会议 | 1、关于使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的议案 2、关于使用超募资金对部分募投项目增加 投资的议案 3、关于新增部分募投项目实施主体及开立 募集资金专户的议案 4、关于使用募集资金向全资子公司提供无 息借款以实施募投项目的议案 5、关于使用自有资金及银行承兑汇票支付 部分募投项目款项并以募集资金等额置换 的议案 6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案 7、董事会根据授权修订《公司章程》中关 于注册资本、公司类型及股份总数条款并办 理工商变更登记的议案 8、关于审议落实董事会职权相关配套制度 的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于与信科（北京）财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的议案 11、关于审议《信科（北京）财务有限公司 风险评估报告》的议案 12、关于增加公司 2022年度日常关联交易 预计额度的议案 13、根据相关规则修订《公司章程》及部分 内部治理制度的议案 14、关于提请召开公司 2022年第一次临时 股东大会的议案 | （二）认真执行股东大会决议 2022年公司共召开了2次股东大会，审议通过了14项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。 董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下： | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | 2022.04.11 | 2021年度股东大会 | 1、关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议 案 2、关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议 案 3、关于审议公司《独立董事2021年度述职报告》的 议案 4、关于审议公司2021年度财务决算报告的议案 5、关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案 6、关于2021年度不进行利润分配的议案 7、关于确认公司2021年度关联交易的议案 8、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 9、关于向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信 额度暨关联交易的议案 10、关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 11、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案 | | 2022.11.28 | 2022年第一次 临时股东大会 | 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的议案 3、关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议 案 | （三）董事会下属专门委员会良好运行 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2022年，董事会各专门委员会共召开8次会议，其中4次审计委员会会议，2次战略委员会会议，1次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。 董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | 2022.03.21 | 第一届董事会审计 委员会第三次会议 | 1、关于审议2021年度财务决算报告的议案 2、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案 3、关于审议公司2021年度内审工作报告及2022年 度内审工作计划的议案 4、关于确认公司2021年度关联交易的议案 5、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案 6、关于向大唐电信集团财务有限公司申请综合授信 额度暨关联交易的议案 7、关于审议《2021年度董事会审计委员会工作报告》 的议案 | | 2022.07.29 | 第一届董事会审计 委员会第四次会议 | 关于审议公司《2022年1-6月审阅报告及财务报表》 的议案 | | 2022.10.17 |
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