美克家居股东大会 美克家居集团最新消息股东
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原标题:美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2022年度股东大会会议资料 公司代码：600337 公司简称：美克家居 会议资料目录 2022年度股东大会会议议程 ........................................................................................3 议案一 公司《2022年度董事会工作报告》 .................................................................4 议案二 公司《2022年度监事会工作报告》 .................................................................13 议案三 公司《2022年度财务决算报告》 .....................................................................18 议案四 公司《2022年年度报告及摘要》 .....................................................................22 议案五 公司 2022年度利润分配议案 ...........................................................................23 议案六 关于确认公司 2022年度董事薪酬的议案 .........................................................24 议案七 关于确认公司 2022年度监事薪酬的议案 .........................................................25 议案八 公司关于续聘 2023年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案 ............26 议案九 公司《独立董事 2022年度述职报告》 .............................................................27 议案十 关于修订公司章程的议案 ..................................................................................28 议案十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案.....................................................................................................................................29 议案十二 关于公司为控股股东提供担保的议案 .............................................................30 美克国际家居用品股份有限公司 2022年度股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。 二、审议议案 1. 公司《2022年度董事会工作报告》； 2. 公司《2022年度监事会工作报告》； 3. 公司《2022年度财务决算报告》； 4. 公司《2022年年度报告及摘要》； 5. 公司 2022年度利润分配议案； 6. 关于确认公司 2022年度董事薪酬的议案； 7. 关于确认公司 2022年度监事薪酬的议案； 8. 公司关于续聘 2023年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案； 9. 公司《独立董事 2022年度述职报告》； 10. 关于修订公司章程的议案； 11. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案； 12. 关于公司为控股股东提供担保的议案。 三、对上述议案进行现场投票表决。 四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。 五、会议休会。 下午会议部分： 六、宣布本次会议审议事项表决结果。 七、宣布本次股东大会决议。 八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。 九、律师对本次股东大会出具验证意见。 十、会议结束。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二二三年五月十九日 议案一 美克国际家居用品股份有限公司 2022年度股东大会 公司《2022年度董事会工作报告》 各位股东、各位代表： 公司于 2023年 4月 27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》。现提交股东大会审议，以下为具体内容： 一、2022年度公司经营情况回顾 2022年公司回归原点市场及品牌焕新两大核心发展战略，不断完善和创新设计与服务，为客户提供更优质的一站式置家服务体验。美克美家展现强大的品牌焕新力量，通过店面建筑和室内空间的升级改造、产品迭代更新以及陈列装饰艺术化等举措，再次定义高定全案整装设计；A.R.T.品牌家族持续打造多元化品牌矩阵营销模式，给予加盟商差异化的策略与激励政策，推动数字化营销与直播渠道并进，使品牌与加盟商之间双向赋能；国际事业部 2022年呈良好增长态势，启动治理结构调整，打破各品牌独立经营的管理模式，有效提升国际事业部的运营效率及协同能力，实现主营业务收入 19.74亿元，同比增加 18.86%，实现逆势增长。 1、聚焦两大核心品牌，复原经典品牌优势 直营业务：聚焦核心客户，回归原点市场 2022年是美克美家品牌创立 20周年也是全面实施品牌焕新战略的发力之年，20年来美克家居始终聚焦核心用户的价值需求，不断完善和创新设计与服务。2022年美克美家以天津梅江店为焕新起点，通过店面建筑和室内空间的升级改造、产品迭代更新以及陈列装饰艺术化等焕新举措，美克美家再次定义高定全案设计，为消费者提供家居空间解决方案。 美克家居多年来以全渠道经营模式为立足点，将艺术和美学融入家居设计，通过品牌 IP打造、生态联盟等形式进行创新式的营销升级。在新功能、新工艺、新技术等方面持续进行创新投入和商业转化，2022年，美克美家对近 43家门店进行了产品上新，针对核心客户提供精细化维护和专业化服务，有效实现会员复购。 加盟业务：打造多元化品牌矩阵，店态升级，高效赋能加盟商。 A.R.T.品牌家族持续打造多元化品牌矩阵营销模式，升级全案整家定制交付能力以及对加盟商进行差异化的扶持政策，满足不同加盟商的市场需求。2022年 A.R.T.品牌家族以四大不同风格产品系列亮相深圳国际家具展，以品牌矩阵下丰富的产品体系和对生活场景的展现，现场签约 102家加盟商。以 A.R.T.都市品牌上海月星店、A.R.T.品牌郑州红星店、宁波第六空间店为代表的全案大家居和高定店面的设计升级及落地，打造全场景、全新体验模式下的样板门店，助力核心加盟商向全案大家居转型。从数字化运营、样板间打造等方面给加盟商差异化的策略与激励政策，推动数字化营销与直播渠道并进，使品牌与加盟商之间双向赋能；2022年 A.R.T. 品牌家族开店质量提升，新开门店的单店面积较2021年平均上升 26%，加盟商月均提货呈良性增长趋势，为 2023年品牌发展打下坚实基础。 2、发挥全案整家设计领先优势，提供一体化空间解决方案 美克家居以深耕行业二十年为发展基础，拥有从空间设计，固装高定设计，家具家居产品设计，软装配饰设计一体化的设计领先经验，全力为消费者提供一站式置家领先服务。2022 年，全案设计团队打破传统的商业空间设计流程，将 3D 技术和艺术体验相结合，运用不同视角的 VR 逛店，为当下多元化消费群体提供同一时间体验不同店面场景，实现所见即所得的置家体验。2022年高定业务在全国门店上样近 70家，通过丰富完善店面柜类、墙板、色板、拉手等，为销售业绩的提升提供基础物料支持，2022年实现书面销售额同比增长 15%。 3、恣在家品牌破圈拥抱大众，数创科艺园引领创新风尚 美克家居旗下年轻品牌“恣在家”，2022 年经过产品迭代升级和商业模式的重新定位，依托美克家居强大的设计、研发能力以及南康产业资源优势，聚焦大众市场，扩大恣在家品牌在下沉市场的潜力和发展机会。线下业务在年中确定了经销商模式，依托数创科艺园智能制造及柔性交付能力，通过家博会及深圳展的测试，触达针对私域及小 B渠道端的营销，通过酒店、办公空间、行业合作以及批发业务等全渠道触点和丰富的直播方式实现获客引流。 2022年，美克数创科艺园全面投产，赣州数创创新团队凭借《基于 TRIZ的实木家具个性化在线定制创新研发》项目，获得江西省赛区一等奖，全国总决赛三等奖。美克家居联合当地优质资源及产业链上下游企业在南康区形成了江西省现代家具产业科技创新联合体，打造高质量发展的动力源和产业人才的集聚高地。 4、以品牌分销、产品设计开发、供应链和全渠道为优势，深耕国际市场 2022年国际业务，呈良好的增长态势，销售收入同期增长 18.86%。其中，美国设计师渠道销售增加 28%，美国传统零售渠道销售增加 18%，新晋电商渠道发挥出强有力的增长势头，同年销售增加 31%。全球供应链仍受到运力的限制和通货膨胀的影响，维持在较高价位，为了控制货运成本，国际事业部与各大海运公司签署海运合同，保障货运仓位，同时根据成本增长预期，适时调整产品价格，实现成本控制与毛利率水平改善。 国际事业部 2022 年启动治理结构调整，打破各品牌独立经营的管理模式，推行了“企业重生项目”（Project Reborn），全面梳理公司架构，团队设置，运营体系，推进管理模式的改革，有效提升国际事业部的运营效率及协同能力。在各品牌子公司中， 大力推进“品牌分销”模式，制定了品牌代理商的销售模式和规范，与零售商协同发展，建立近百家品牌专卖店及品牌专属区。同时，在产品和品牌营销领域，制定了丰富的产品和品牌短视频，图片等传播资料，并主导产品和品牌的传播内容，调性和方式，赋能零售商。 在产品设计，生产，批发，零售的产业链上走出了一条创新共赢的蹊径。 Caracole品牌在2022年凭借经典时尚的设计和创意新颖，取得4项“尖峰设计奖”，自 2012年以来第8次获奖，保持家居行业设计领先者的地位；Rowe凭借设计领先，面料时尚等竞争优势，在中端市场占据领先地位，并且凭借旗下高端品牌 Robin Bruce实现产品结构升级，高端品牌销售占比首次超过 50%；同时进一步加强与设计师合作，在展示中心开辟设计师专属工场，与设计师密切合作开发 ROWE 专属产品的家居空间展示方案, 获得广泛的好评，为 2023年设计师渠道业务攀升夯实了基础；A.R.T.提高运营效率、供应效率、降低品号，优化库存管理；JCD 着重于重塑产品开发，推出多个新品系列，将先进的加工技术与专门的设计工艺相结合，实现更高的生产效率和高品质的产品。 2022年起，国际事业部全面落实数字化转型策略并进一步拓展线上业务。在产品设计开发领域，引入 3D 建模技术，优化开发流程，大大缩短新产品与销售团队和重要客户的沟通和销售周期；同时将数字化转型贯彻至整体运营流程，以数据为基础和导向，进一步提升前端销售及后端供应链柔性管理和库存效率。 5、战略共创统一共识，力出一孔凝聚人心 2022年，公司召开战略共创会，旨在统一思想认识，打造全体系“力出一孔”的战略思想；通过流程变革驱动业务效率和组织效率提升，革新激励体系激发组织动力。开启组织与业务变革项目，以组织变革推动业务发展；引进和迭代先进管理工具，有效提升前中后台快速反应及管理能力，提升团队领导力、执行力和凝聚力。 二、董事会日常工作情况 2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，根据监管机构发布的最新规定，结合公司实际情况，修订、完善了《公司章程》相关内容，持续深入规范公司治理、积极配合独立董事依法履职，严格执行股东大会的各项决议，积极维护股东合法权益，有效地发挥董事会的作用。2022年公司董事会共召开了 9次会议，具体召开情况如下：
| 时间：2023年05月11日 17:57:49 中财网 |
| 序号 | 日期 | 会议届次 | 事项 |
| 1 | 2022-01-06 | 第八届董事会 第九次会议 | 关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案 |
| 关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的预案 | |||
| 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的预案 | |||
| 关于2022年度公司申请银行综合授信额度的预案 | |||
| 关于2022年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案 | |||
| 关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的预案 | |||
| 关于2022年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案 | |||
| 关于2022年度公司委托理财计划的预案 | |||
| 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案 | |||
| 2 | 2022-01-26 | 第八届董事会 第十次会议 | 关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的议案 |
| 关于向激励对象首次授予股票期权的议案 | |||
| 3 | 2022-04-26 | 第八届董事会 第十一次会议 | 关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案 |
| 关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案 | |||
| 公司《2021年度总经理工作报告》 | |||
| 公司《2021年度董事会工作报告》 | |||
| 公司《2021年度财务决算报告》 | |||
| 公司《2021年年度报告及摘要》 | |||
| 公司2021年度利润分配预案 | |||
| 公司关于续聘2022年度财务审计机构及支付其报酬的预案 | |||
| 公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的预案 | |||
| 公司《2021年度内部控制评价报告》 | |||
| 公司《2021年度内部控制审计报告》 | |||
| 公司《2021年度社会责任报告》 | |||
| 公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》 | |||
| 公司《独立董事2021年度述职报告》 | |||
| 公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||
| 公司《2022年第一季度报告》 | |||
| 关于公司会计政策和会计估计变更的议案 | |||
| 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 | |||
| 关于召开公司2021年度股东大会的议案 | |||
| 4 | 2022-06-10 | 第八届董事会 第十二次会议 | 关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案 |
| 5 | 2022-07-14 | 第八届董事会 第十三次会议 | 关于公司拟注销回购股份的预案 |
| 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的预案 | |||
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