时间：2023年05月08日 18:33:49 中财网

原标题:新化股份:浙江新化化工股份有限公司2022年年度股东大会会议资料 浙江新化化工股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料 二二三年五月 2022年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。 五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 2022年年度股东大会会议议程 召开时间：2023年 5月 15日 9 点 30 分 召开地点：浙江省建德市洋溪街道新安江路 909号 召开方式：现场结合网络 召集人：董事会 主持人：董事长胡健先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议议案； 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 八、现场投票表决； 九、统计表决结果； 十、主持人宣布表决结果； 十一、见证律师宣读法律意见书； 十二、签署股东大会会议决议及会议记录； 十三、主持人宣布会议结束。 议案一： 浙江新化化工股份有限公司 关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 各位股东及股东代表： 公司《2022 年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，全体董事、监事及高级管理人员对年度报告的编制进行了审核并签署了书面确认意见。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《上海证券报》披露的2022 年年度报告及其摘要。 现提请本次股东大会审议。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2023 年 5 月 15 日 议案二： 浙江新化化工股份有限公司 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》，该议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见附件。 请各位股东及股东代理人予以审议。 浙江新化化工股份有限公司董事会 2023 年 5 月 15 日 浙江新化化工股份有限公司 2022年度董事会工作报告 2022年度，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作报告如下： 一、生产经营情况 2022年度，公司实现营业收入26.83亿元，同比增长5.03%； 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长67.28%。截至报告期末，公司总资产37.33亿元，较期初增长32.69%，归属于上市公司股东的净资产20.37亿元，较期初增长23.04%。 （一）主要会计数据：

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	2,683,361,677.66	2,554,823,933.93	5.03
归属于上市公司股东 的净利润	329,227,288.36	196,817,553.70	67.28
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	306,760,794.22	180,618,058.79	69.84
经营活动产生的现金 流量净额	322,931,647.41	55,048,546.59	486.63
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增 减（%）
归属于上市公司股东 的净资产	2,036,825,610.86	1,655,415,825.65	23.04
总资产	3,732,732,847.69	2,813,210,389.49	32.69

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	1.79	1.08	65.74
稀释每股收益（元／股）	1.78	1.08	64.81
扣除非经常性损益后的基本每	1.67	0.99	68.69
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）	18.34	12.63	增加5.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	17.06	11.59	增加5.47个百分点

二、公司董事会日常工作情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 （一）2022年公司董事会召开情况 2022年公司共召开八次董事会，具体如下：

序号	召开时间	会议届次	主要议题
1	2022年04月20日	2022年第五届董事会 第十五次会议	《关于<2021年年度报告及其摘要>的 议案》、《关于<2021年度董事会工作报 告>的议案》、《关于<2021年度财务决 算报告>的议案》、《关于<2022年度财 务预算报告>的议案》、《关于<2021年 度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》、《关于<2021年度内部 控制自我评价报告>的议案》、《关于 <2021年度利润分配及资本公积转增股 本预案>的议案》、《关于<2022年度日 常性关联交易预计>的议案》、《关于< 使用募集资金进行现金管理>的议案》、 《关于<使用部分自有资金进行现金管 理>的议案》、《关于<续聘公司2022年 度审计机构>议案》、《关于<前次募集 资金使用情况报告>的议案》、《关于< 补充确认2021年度关联交易>的议案》、 《关于<公司经济目标责任制相关事项> 的议案》、《关于<向银行申请授信额度> 的议案》、《关于<为合并报表范围内子 公司提供借款>的议案》、《关于<合并 报表范围内公司之间相互提供担保>的 议案》、《2022年第一季度报告及摘要》
			等。
2	2022年07月1日	2022年第五届董事会 第十六次会议	《关于调整公司 2020年股权激励计划 股票期权行权价格及行权数量的议案》。
3	2022年7月13日	2022年第五届董事会 第十七次会议	《关于控股子公司江苏馨瑞香料有限公 司香料改扩建项目的议案》；《关于与 奇华顿共同增资江苏馨瑞香料暨关联交 易的议案》；《关于修订公司章程的议 案》；《关于提请召开股东大会的议案》。
4	2022年8月10日	2022年第五届董事会 第十八次会议	《关于<公司 2022 年半年度报告及其 摘要>的议案》；《关于<公司 2022 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。
5	2022年10月24日	2022年第五届董事会 第十九次会议	《关于公司扩建 6000 吨/年新型无卤 阻燃剂项目的议案》；《关于 2022 年 第三季度报告的议案》。
6	2022 年 11 月 23 日	2022年第五届董事会 第二十次会议	《关于进一步明确公司公开发行可转换 公司债券具体方案的议案》；《关于公 司公开发行可转换公司债券上市的议 案》；《关于开设公开发行可转换公司 债券募集资金专项账户并签署监管协议 的议案》；《关于 2020 年 A 股股票期 权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件及第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》；
7	2022年12月13日	2022年第五届董事会 第二十一次会议	《关于使用募集资金置换预先投入自筹 资金的议案》；《关于使用募集资金向 子公司增资或提供借款实施募投项目的 议案》；《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》；《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
			案》
8	2022年12月29日	2022年第五届董事会 第二十二次会议	《关于对外投资暨关联交易的议案》

会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策。独立董事充分发挥了独立性，切实维护了中小投资者的权益。 公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2022年度，公司共召开两次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。 （三）各专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 1、审计委员会的履职情况 董事会审计委员会根据《公司章程》等有关规定，认真履行职责，审核财务信息，做好各项工程审计以及外审工作；组织实施对内部审计的业务指导、监督与专业培训等。本年度公司审计委员会共召开 4 次会议，具体内容参见《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》 2、薪酬与考核委员会的履职情况 公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行职责，拟定公司的薪酬与考核方案，并对董事会提出建议。本年度公司提名、薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。 3、提名委员会的履职情况 公司董事会提名委会根据《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。本年度公司提名委员会共召开 1 次会议。 4、战略委员会 战略委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议，对公司涉及产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等经营战略进行研究并提出建议，对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议，对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。本年度公司战略委员会共召开 3次会议。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立做出判断并发表意见。具体详见《2022 年度独立董事述职报告》，报告期内，独立董事对公司审议事项未提出异议。 （五）信息披露工作情况 本报告期，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 三、公司董事会2023年工作展望 2023年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。 同时，董事会也将规范公司运作水平，提高企业信息披露质量作为重要工作内容。 公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。 浙江新化化工股份有限公司董事会 议案三： 浙江新化化工股份有限公司 关于2022年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 公司监事会就 2022 年度工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，该议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见附件。 现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。 浙江新化化工股份有限公司监事会 2023 年 5 月 15 日 浙江新化化工股份有限公司 2022年度监事会工作报告 报告期内，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，秉承勤勉尽责的态度，始终维护公司利益与股东权益，对公司合规经营、规范运作、重大经营决策、业务及财务状况、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，切实保障了公司利益与全体股东利益。现将 2022年监事会主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，全体监事均亲自出席会议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

序号	召开时间	会议届次	主要议题
1	2022年04月20日	2022年第五届监事 会第十四次会议	《关于<2021年年度报告及其摘要>的议 案》、《关于<2021年度董事会工作报告> 的议案》、《关于<2021年度财务决算报 告>的议案》、《关于<2022年度财务预算 报告>的议案》、《关于<2021年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》、《关于<2021年度内部控制自我评 价报告>的议案》、《关于<2021年度利润 分配及资本公积转增股本预案>的议案》、 《关于<2022年度日常性关联交易预计> 的议案》、《关于<使用募集资金进行现 金管理>的议案》、《关于<使用部分自有 资金进行现金管理>的议案》、《关于<续 聘公司2022年度审计机构>议案》、《关 于<前次募集资金使用情况报告>的议 案》、《关于<补充确认2021年度关联交 易>的议案》、《关于<公司经济目标责任 制相关事项>的议案》、《关于<向银行申 请授信额度>的议案》、《关于<为合并报 表范围内子公司提供借款>的议案》、《关 于<合并报表范围内公司之间相互提供担 保>的议案》、《2022年第一季度报告及 摘要》等。
2	2022年07月1日	2022年第五届监事 会第十五次会议	《关于调整公司2020年 本文地址： https://www.xxs100.com//show-414683.html 版权声明：除非特别标注原创，其它均来自互联网，转载时请以链接形式注明文章出处。 618活动是几号开始 分享到： 上一篇母婴类是618还是亲子节划算 母婴节和618哪个优惠大 下一篇天猫618女装数据分析 天猫服饰618直播现场 推荐 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 圣诞节淘宝会有满减活动吗 淘宝跨店满减和优惠券叠加 淘宝运营实习总结(精选6篇) 天猫喵果总动员喵果互助以及喵树大挑战助力的攻略来了，喵果总动员喵树大挑战组队、退出／更换队伍 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑 关于双十一淘宝怎么玩签到红包？？双十一得物优惠券在哪领无门槛？九成韭菜都不懂！的信息 每日成语积累：把臂入林,降贵纡尊,包藏祸心,愣头愣脑