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时间：2023年05月08日 16:52:28 中财网

原标题:中闽能源:中闽能源2022年年度股东大会会议资料 中闽能源股份有限公司 2022年年度股东大会 会 议 资 料 2023年5月18日 目 录 2022年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 2 2022年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 4 议案 1：公司董事会2022年度工作报告 .................................................................. 6 议案 2：公司监事会2022年度工作报告 ................................................................ 11 议案 3：公司2022年度财务决算报告 .................................................................................. 14 议案 4：公司2022年度利润分配预案 .................................................................... 17 议案 5：关于聘请公司2023年度审计机构的议案 ................................................ 18 议案 6：公司2022年年度报告及摘要 .................................................................... 19 议案 7：关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案 .................................. 20 议案 8：关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案 ................................ 22 议案 9：公司2023年度信贷计划 ............................................................................ 28 议案 10：公司2023年度预算草案 .......................................................................... 29 议案 11：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 ............ 31 议案 12：公司独立董事2022年度述职报告 .......................................................... 32 2022年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立会议登记处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为2023年5月12日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、股东及股东代理人要求在大会上发言，应在股东大会召开前两天，向会议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；股东及股东代理人在大会上临时提出的发言要求，主持人视具体情况安排发言，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提出的问题。 五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票平台行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。 六、本次股东大会审议的议案8涉及与公司关联方的关联交易，关联股东回避表决；议案4、5、7、8、11对中小投资者单独计票。 七、本次股东大会现场表决结果将在两名股东代理人和一名监事的监督下进行统计，并当场公布表决结果。 八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

序号	非累积投票议案名称
1	公司董事会2022年度工作报告
2	公司监事会2022年度工作报告
3	公司2022年度财务决算报告
4	公司2022年度利润分配预案
5	关于聘请公司2023年度审计机构的议案
6	公司2022年年度报告及摘要
7	关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案
8	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
9	公司2023年度信贷计划

10	公司2023年度预算草案
11	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12	公司独立董事2022年度述职报告

以上议案已经公司于2023年4月18日召开的第九届董（监）事会第二次会议审议通过。 4、股东及股东代理人发言及提问 5、主持人提名唱票人、计票人和监票人 6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决 7、宣读现场投票情况 8、公司将现场投票结果上传给上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。 9、宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 10、见证律师宣读法律意见书 11、宣布大会结束 议案一 公司董事会2022年度工作报告 各位股东及股东代理人： 2022年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年工作情况报告如下： 一、2022年度公司总体经营情况 报告期，公司聚焦“建设一流清洁能源企业”目标，凝心聚力、笃行不怠，扎实抓好生产经营，全力推进项目开发，持续强化内部管理，较好地完成全年各项目标任务。 （一）经营情况 2022年度，公司实现营业收入17.91亿元，同比增长14.84%；实现利润总额9.17亿元，同比增长17.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长6.98%。 截至2022年12月31日，公司控股并网装机容量为95.73万千瓦，其中：风电装机90.73万千瓦（陆风装机61.13万千瓦，海风装机29.6万千瓦）、光伏装机2万千瓦、生物质热电装机3万千瓦。2022年度，公司权属各项目累计完成上网电量311,602.94万千瓦时，同比增长17.41%。 （二）工作重点 1、全力以赴推进项目开发 坚持项目为王，强化实干为先，成立项目工作组，落实“项目挂帅”制度，紧盯重点区域和重点项目。继续推进福建省内集中式光伏试点项目申报工作，并在福清注册成立项目公司；完成黑龙江孙吴县新能源项目规划编制，继续跟踪黑龙江富锦市可再生能源项目申报，争取项目开发权；积极拓展云南抽水蓄能项目、西藏昌都市清洁能源项目。 2、多措并举加强生产管理 全力做好安全保供电，抓好设备管理，做深做实技术监督，加大设备整治力度，全年投入检修技改资金6000多万元，持续提升设备可靠性水平。深化智慧运维应用，实施数字中闽APP、移动办票、电子巡检等平台建设，促进数字技术与生产运营相融合，提升智能化管理水平。持续开展降本增效，实施年度检修技改共性项目集中采购，发挥集采规模效益，打造安全高效供应链。统筹推进电力市场、碳市场和绿证市场的政策研究，紧跟政策优化市场交易策略。 3、深挖内潜强化经营管控 深入实施国企改革三年行动，加强党组织、“三会”、经理层行权履职等配套制度建设，形成有效管控方式。启动实施财务中心建设，促进信息共享和高效协同。推进集控中心建设，持续推动数字化转型诊断工作。用好信贷税收政策，推进存量固定资产贷款降息工作，加权融资成本显著降低。提高内控工作质效，坚持体系建设与重点领域合规管理并举，多种手段、多项措施推动合规管理要求向下纵向延伸，有效管控经营风险。 4、压实责任夯实安全管理 坚持发展和安全并重，压紧压实安全生产责任，立足风险防控、隐患排查，巩固提升专项整治三年行动成果，巩固完善安全生产双重预防体系，持续推进安全生产标准化，全力提升员工的安全意识、操作技能和自我防护能力、突发事件应对能力，全年公司系统安全生产态势平稳。 二、2022年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2022年度，公司董事会共召开10次会议，全体董事均亲自出席了所有会议。 会议的召集召开和审议表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，涉及关联交易事项关联董事均回避表决。具体情况如下： 1、2022年4月20日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《公司总经理2021年度工作报告》、《公司董事会2021年度工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》、《关于计提公司在建工程减值准备的议案》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《会计师事务所出具的关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2022年信贷计划》、《公司2022年度预算草案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<投资管理办法>的议案》、《关于修订公司<资产减值管理办法>的议案》、《公司2021年度社会责任报告》、《公司独立董事2021年度述职报告》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《关于制定公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》、《关于核定公司高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬系数的议案》、《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。 2、2022年4月28日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。 3、2022年5月12日，公司召开第八届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司中闽（福清）光伏发电有限公司的议案》。 4、2022年6月17日，公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于制订<中闽能源股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》、《关于制订<中闽能源股份有限公司经理层向董事会报告工作制度>的议案》。 5、2022年6月30日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》、《关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案》、《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。 6、2022年7月20日，公司召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。 7、2022年8月29日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。 8、2022年9月5日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。 9、2022年10月27日，公司召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制订<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》、《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》。 10、2022年11月15日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2022年度，公司董事会共召集召开3次股东大会。董事会根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格贯彻落实股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。 （三）董事会各专门委员会履职情况 公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会。2022年度，各专门委员会依照各自工作细则规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，保障了公司及股东的合法权益。 （四）独立董事履职情况 2022年度，公司独立董事严格依据相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相关会议，充分利用自身的专业知识，参与公司重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。 （五）信息披露和内幕信息管理情况 2022年度，公司严格遵守信息披露的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露公司各类信息，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，维护投资者的合法权益；同时按相关规定，对重大事项进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，不存在内幕交易等违法行为。 （六）投资者关系管理工作情况 2022年度，公司通过举办业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证e互动以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，不断完善公司与投资者的良好沟通机制，拓宽交流方式，增加交流频率，使投资者深入了解公司发展战略和生产经营情况，同时认真听取投资者提出的合理建议并组织探讨改进，加强了公司与投资者之间的良性互动关系。 三、2023年度工作计划 2023年，公司计划重点做好以下工作： 1、党建引领促发展。坚持政治引领，坚持党的全面领导，聚焦“防风险、保安全、护稳定、促发展”，顶层设计和实践探索相结合，不断完善公司治理，把党的领导优势转化为竞争优势、发展优势，为实现公司发展提供坚强保证。紧紧扭住高质量发展这一主题主线，聚焦“双碳”目标，以党建凝聚合力，以深化体制机制改革为动力，推动生产经营指标再创新高，力争项目发展取得新突破，提升公司管理的精细化、智能化和现代化水平，促进上市公司平台做强做优做大。 2、抓牢项目“主战场”。持续拓展新资源，积极探索新业态，坚持多电并举、建购结合，积极推动与央企、民企的合作，共享资源、发挥优势，共同出资开发省内外抽蓄、风电、光伏等能源项目。加强与各级政府及有关部门的对接沟通，借力福建对口援疆援藏、云南省福建招商渠道和设计单位技术力量，统筹各方，争取黑龙江孙吴、富锦等地新的资源项目落地，争取云南相关抽水蓄能项目取得新进展，紧密跟踪西藏光伏项目开发。全力推进福清新厝50MW渔光互补项目开发，积极争取后续福清、平潭更多渔光互补项目列入集中式光伏电站试点项目。精心筹划闽投海电注入上市公司的方案，适时启动闽投海电资产注入上市公司工作，积极推进控股股东关于解决同业竞争承诺事项的履行。 3、优化管理提效益。按照组织机构专业化、生产要素集中化、集中管理精细化的思路，实施风电场车间化、财务集中化管理，厘清管理层级，优化资源配置，发挥公司系统的管理效应、规模效应与协作效应。优化管控模式，提升公司内部各项资源的整合与协同发展。对富锦热电项目实施技术改造、工艺调整、燃料配比调整，提升锅炉燃烧效率，保持项目稳定运行，推动提质增效。 以上报告请各位股东及股东代理人审议。 议案二 公司监事会2022年度工作报告 各位股东及股东代理人： 2022年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实有效地维护了公司和股东的合法权益，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期，公司监事会共召开5次会议，全体监事均亲自出席会议。会议具体情况如下： 1、2022年4月20日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于计提公司在建工程减值准备的议案》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《会计师事务所出具的关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。 2、2022年4月28日，公司召开第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。 3、2022年8月29日，公司召开第八届监事会第七次临时会议，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。 4、2022年10月27日，公司召开第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》、《关于制订<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》。 5、2022年11月15日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 二、监事会对公司2022年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作，各项决策程序合法合规；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，规范开展各项工作，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 2、公司财务情况 公司财务状况良好，制度健全，运作规范，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保等情况；财务报告的编制、审核、披露符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司关联交易情况 关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形；关联交易履行了必要的审批程序，决策程序规范合法，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4、定期报告 公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 5、公司内部控制建立和执行情况 公司内部控制体系健全有效，保证了公司各项业务活动的有序开展，有效地防范了经营风险，保护了公司资产的安全和完整，内部控制体系不存在重大缺陷。 6、公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况 公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，规范信息传递流程，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。 三、监事会2023年度工作计划 2023年，公司监事会将继续勤勉履责，从维护公司和股东的利益出发，充分发挥监事会检查监督的作用，认真履行好监事会的职能。 充分发挥监事会在公司治理结构中的作用，进一步促进公司的规范运作。 1、继续加强落实监督职能，依法出席股东大会、列席董事会，定期组织召开监事会，加强与董事会、管理层的沟通交流，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，提升监事会对公司规范运作监管的有效性。 2、继续加强自身学习，不断提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能作用，促进公司持续稳定健康发展。 以上报告请各位股东及股东代理人审议。

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本期期末数

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